Вопрос к... налоговикам ;)

[orthodox]

Скажите пожалуйста, какую сумму и за какой период должно плучить на свой счет в сбербанке частное лицо, чтобы вызвать Вашу заинтересованность? Если эта критичная сумма превышена - что делать?

[Сапёр Водичка]

Налоговики здесь непричём. Заинтересуется первым скорее РосФинМониторинг, ибо фин. учреждения обязаны каждый случай (по опред. критериям) фиксировать и передавать инфу туда. Критерии: сумма (до недавнего времени - 600 тыс. рубл. - разово или частями) и др. условия (необычность условий операции/сопутствующей сделки, в ряде случаев - все оперции с наличными, спешка, желание клиента работать удалённо - телефон, факс, мейл). Конкретно для банка не скажу, но разрабатывал подобные внутренние правила для своей инвесткомпании.

[Edmund BlackAdder]

2 orthodox: http://forum.bankir.ru/forumdisplay.php?f=126

[orthodox]

2 orthodox: http://forum.bankir.ru/forumdisplay.php?f=126

Ой... Не аси.. не осилю ;)

[Edmund BlackAdder]

тогда колись сколько денег, от кого и за что ;)