Скажите пожалуйста, какую сумму и за какой период должно плучить на свой счет в сбербанке частное лицо, чтобы вызвать Вашу заинтересованность? Если эта критичная сумма превышена - что делать?
Вид для печати
Скажите пожалуйста, какую сумму и за какой период должно плучить на свой счет в сбербанке частное лицо, чтобы вызвать Вашу заинтересованность? Если эта критичная сумма превышена - что делать?
Налоговики здесь непричём. Заинтересуется первым скорее РосФинМониторинг, ибо фин. учреждения обязаны каждый случай (по опред. критериям) фиксировать и передавать инфу туда. Критерии: сумма (до недавнего времени - 600 тыс. рубл. - разово или частями) и др. условия (необычность условий операции/сопутствующей сделки, в ряде случаев - все оперции с наличными, спешка, желание клиента работать удалённо - телефон, факс, мейл). Конкретно для банка не скажу, но разрабатывал подобные внутренние правила для своей инвесткомпании.
2 orthodox: http://forum.bankir.ru/forumdisplay.php?f=126
Ой... Не аси.. не осилю ;)Цитата:
Сообщение от Edmund BlackAdder
тогда колись сколько денег, от кого и за что ;)