Скажите пожалуйста, какую сумму и за какой период должно плучить на свой счет в сбербанке частное лицо, чтобы вызвать Вашу заинтересованность? Если эта критичная сумма превышена - что делать?
Скажите пожалуйста, какую сумму и за какой период должно плучить на свой счет в сбербанке частное лицо, чтобы вызвать Вашу заинтересованность? Если эта критичная сумма превышена - что делать?
Вера наших соотечественников в то, что Россия - одна из худших стран мира по своей абсурдности уступает только их же вере в абсолютную личную непричастность к сему положению.
Налоговики здесь непричём. Заинтересуется первым скорее РосФинМониторинг, ибо фин. учреждения обязаны каждый случай (по опред. критериям) фиксировать и передавать инфу туда. Критерии: сумма (до недавнего времени - 600 тыс. рубл. - разово или частями) и др. условия (необычность условий операции/сопутствующей сделки, в ряде случаев - все оперции с наличными, спешка, желание клиента работать удалённо - телефон, факс, мейл). Конкретно для банка не скажу, но разрабатывал подобные внутренние правила для своей инвесткомпании.
Там, откуда я родом, еноты сушатся при свете луны.
--
You always have the biggest heart
When we're 6.000 miles apart
2 orthodox: http://forum.bankir.ru/forumdisplay.php?f=126
"Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь." А.С. Пушкин
Ой... Не аси.. не осилюСообщение от Edmund BlackAdder
Вера наших соотечественников в то, что Россия - одна из худших стран мира по своей абсурдности уступает только их же вере в абсолютную личную непричастность к сему положению.
тогда колись сколько денег, от кого и за что
"Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь." А.С. Пушкин
Ваши права
Ответить с цитированием